Система страхования вкладов
Курсы валют в дополнительных офисах БАНК «МСКБ» (ПАО) смотрите в пункте меню `Курсы валют`                                                                                                                                                                                                                                                 Телефон автоинформатора: 230-355

Новости
О банке
Юридическим лицам
Физическим лицам
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Меры по реализации требований 115-ФЗ
Аренда индивидуальных депозитных сейфов
Раскрытие информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг
Раскрытие информации для регулятивных целей
Реализация залогового имущества
Курсы валют
Нашим клиентам
ПОИСК:
Cайт:
БИК:

Контакт и Юнистрим Банер3 Банер4




12.07.2016 Внимание клиентам Банка!

Уважаемые клиенты

БАНКА «МСКБ» (ПАО),

 обращаем Ваше внимание!

 

С 21.12.2016 года вступают в силу изменения, внесенные согласно 215-ФЗ от 23.06.2016г.:

 - в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ

«Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона….

3. Юридическое лицо обязано:

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

4. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

5. Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных…»

 

- Кодекс российской федерации об административных правонарушениях

«Статья 14.25.1. Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.»

 

 

Председатель Правления 

БАНКА «МСКБ» (ПАО)                                                                             Дудкина С.Г.

ЦБ РФ
USD56.3569
EUR68.8174
NOK71.1775

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

БАНК «МСКБ» (ПАО)

г. Мурманск, пр. Ленина 12, тел. (8152)230-334, факс (8152)230-346